Démantèlement d’une filière russe de blanchiment d’argent
La police portugaise, avec l’aide d’Europol, a démantelé un réseau mafieux composé de ressortissants russes, dont la mission était de blanchir de l’argent en investissant dans des clubs de football européens. Le nom de l’opération : Matrioskas.
Ce réseau, actif depuis 2008, appartenant à un groupe mafieux russe important, a blanchi plusieurs millions d’euros, issus d’activités criminelles diverses hors Europe.
Son modus operandi était simple et consistait à repérer des clubs de foot en difficulté financière, puis d’infiltrer le club par le biais de donations ou d’investissements à court terme, sous le visage d’un mécène.
Le bienfaiteur, juste un homme de paille, gagnait la confiance du club en effectuant des donations, puis orchestraient son achat pur et simple.
Les réels propriétaires qui contrôlaient le club, ainsi que l’origine des fonds restaient obscurs.
Dès que le club passait sous le contrôle de la mafia, on assistait à de nombreuses transactions financières transfrontalières, avec des flux de capitaux sous le couvert de ventes et transferts de joueurs, ou de droits de transmission télévisuels, sans oublier les paris.
Ainsi, ce réseau mafieux a acquis un club portugais, qui faisait face à des difficultés financières.
De grosses sommes d’argent liquide furent importées par le biais de passeurs de fonds, violant ainsi les règlement de l’Union Européenne en matière de liquidités.
Après plus d’un an d’enquête, des preuves d’association de malfaiteurs à des fins de blanchiment d’argent, de fraude fiscale, de corruption, de falsification de documents furent rassemblées.
70 policiers portuguais, aidés par des experts en criminalité financière d’Europol, ont arrêté trois membres imminents de ce réseau, perquisitionné 22 domiciles et bureaux, et ont établi le lien entre des crimes commis en Autriche, Estonie, Allemagne, Lithuanie, Moldavie et le Royaume-Uni.
70 000 € en liquide ont été saisis, principalement sous a forme de billets de 500€.